3月5日，股份公司五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在第一辦公樓三樓會(huì)議室召開。股份公司董事及獨(dú)立董事授權(quán)代表參加了會(huì)議，股份公司3名監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。公司董事長徐祥主持會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議審議通過了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算和2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》、《公司2007年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額調(diào)整的議案》、《公司續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的議案》。

股份公司擬對(duì)2007年度的利潤分配，按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現(xiàn)金股利1.26元（含稅），即總計(jì)分配現(xiàn)金股利24,318,000元（上述利潤預(yù)分配方案尚需經(jīng)股東大會(huì)決議通過）。